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第四節(jié)　董事會

　　一、董事會制度

　　(一)董事會的地位

　　股東大會是最高權(quán)力機構(gòu)，董事會是執(zhí)行機構(gòu)

　　(二)董事會的性質(zhì)

　　1、代表股東對公司進行管理

　　①董事會成員董事由股東選舉產(chǎn)生

　　②董事會對股東會負責，向股東匯報工作，接受監(jiān)督

　　③董事會必須代表股東利益，反映股東意志，不得違背公司章程，不得違背股東會決議

　　2、公司的執(zhí)行機構(gòu)

　　①內(nèi)部事務(wù)：貫徹股東會議;召集股東會，任免公司高級管理人員

　　②外部事務(wù)：代表公司進行交易，實施法律行為

　　3、公司的經(jīng)營決策機構(gòu)

　　①公司經(jīng)營計劃

　　②投資方案

　　③公司管理機構(gòu)的設(shè)置

　　④高級管理人員的任用

　　⑤公司的重要規(guī)章制度

　　4、公司法人的對外代表機構(gòu)

　　對外代表公司整體

　　5、公司的法定常設(shè)機構(gòu)

　　①董事會成員固定、任期固定且任期內(nèi)不能無故解除

　　②董事會決議內(nèi)容多為重大事項，會議召開次數(shù)較多

　　③設(shè)置專門工作機構(gòu)處理日常事務(wù)

　　(三)董事會會議

　　1、形式：定期會議和臨時會議

　　①定期會議：每年度至少召開2次

　　②臨時會議：代表1/10表決權(quán)的股東，1/3以上的董事或監(jiān)事提出，

　　董事長應在10日內(nèi)，召集和主持董事會會議

　　2、董事會議召集和主持——提前10日通知全體董事

　　3、董事會的決議方式

　　①一人一票原則(股東大會：一股一票)

　　②多數(shù)通過原則(1/2以上)

　　(四)董事會的職權(quán)(與股東大會的最終決定權(quán)區(qū)別)

　　1、股東會的合法召集人

　　2、執(zhí)行股東會的決議

　　3、決定公司的經(jīng)營要務(wù)

　　4、為股東會準備財務(wù)預算方案，決算方案

　　5、為股東會準備利潤分配方案和彌補虧損方案

　　6、為股東會準備增資或減資方案以及發(fā)行公司債券的方案

　　7、制定公司合并分立解散的方案

　　8、決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置

　　9、聘任或者解聘公司經(jīng)理、副經(jīng)理、財務(wù)負責人，并決定報酬事項

　　10、制定公司的基本管理制度

　　二、有限責任公司的董事會

　　(一)董事會的組成及董事的任職資格

　　1、成員組成：3-----13人，國企中需要有職工代表

　　2、任職資格，有下列情形之一的不得擔任公司的董事

　　①無民事行為能力或者限制民事行為能力

　　②因貪污、受賄、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期未滿5年，或者因犯罪剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期未滿5年

　　③擔任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或廠長、經(jīng)理，對該公司企業(yè)破產(chǎn)負有個人責任的，自該公司破產(chǎn)清算之日起未逾3年

　　④擔任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起為滿3年

　　⑤個人所負數(shù)額較大的債務(wù)到期未償還的

　　(二)董事的任期與義務(wù)

　　1、任期：任期由公司章程規(guī)定，每屆不得超過3年，任期屆滿，可以連任

　　2、義務(wù)：遵守章程，執(zhí)行業(yè)務(wù)，忠誠，維護公司利益，不得商業(yè)交易，不得利用職務(wù)謀取私利，不得收受賄賂，不得侵占公司財產(chǎn)，不得以公司名義為本人、股東和個人提供債務(wù)擔保

　　(三)董事會的性質(zhì)及職權(quán)

　　1、性質(zhì)：董事會是有限責任公司的執(zhí)行機構(gòu)和決策機構(gòu)，是對內(nèi)執(zhí)行公司業(yè)務(wù)、對股東會負責，對外代表公司的常設(shè)機構(gòu)。

　　2、職權(quán)：

　　①召集股東會會議，并向股東會報告工作

　　②執(zhí)行股東會的決議

　　③決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案

　　④制定公司的年度財務(wù)預算和決算方案

　　⑤制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案

　　⑥制定公司增加或者減少注冊資本及發(fā)行公司債券的方案

　　⑦制定公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案

　　⑧決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置

　　⑨決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項

　　⑩制定公司的基本管理制度

　　(四)董事會的議事規(guī)則

　　1、會議主持：一般是董事長------副董事長-----半數(shù)以上推薦的一名董事

　　2、會議類型：定期會議(每年至少召開兩次)和臨時會議(必要時)

　　3、會議表決：一人一票制

　　三、股份有限公司的董事會

　　(一)董事會的組成及董事的義務(wù)

　　1、董事會的組成：成員5----19人，任期每屆不得超過3年。任期屆滿，可以連任。

　　2、董事的義務(wù)：

　　①忠實義務(wù)：自我交易之禁止;競業(yè)禁止;禁止泄露商業(yè)機密;禁止濫用公司財產(chǎn)

　　②注意義務(wù)：董事有義務(wù)對公司履行作為董事對公司的職責，履行義務(wù)必須是誠信的，行為方式必須使他人合理的相信，為了公司的最佳利益并盡普通謹慎之人在類似的地位和情況下所應實施的行為。

　　制定法上的注意義務(wù)：特指公司制定法以外的其他法律對董事義務(wù)所做的規(guī)定

　　非制定法上的注意義務(wù)：基于公司董事的身份，基于公司特殊的商業(yè)性質(zhì)所產(chǎn)生的注意義務(wù)。

　　(二)董事會的性質(zhì)及職權(quán)

　　1、性質(zhì)：公司的經(jīng)營決策機構(gòu)，執(zhí)行股東會的決議，負責公司的經(jīng)營決策

　　2、職權(quán)：在法定范圍內(nèi)，對公司的經(jīng)營管理行使決策權(quán)利;任命經(jīng)理來執(zhí)行公司的日常經(jīng)營事務(wù)，經(jīng)理對董事會負責

　　(三)董事會的議事規(guī)則與決議方式

　　1、議事規(guī)則：“一人一票”制

　　2、會議類型：定期會議(每年至少召開兩次)和臨時會議(必要時)

　　3、有權(quán)提出臨時會議的人員：代表1/10以上的股東和1/3以上的董事或監(jiān)事

　　董事長應在10日內(nèi)，召集和主持董事會會議

　　(四)獨立董事

　　1、任職資格：獨立性和任職條件

　　以下人員不得擔任獨立董事：

　　①公司任職人員及其直系親屬、主要社會關(guān)系的

　　②直接或間接持有上市公司1%以上的股份或上市公司前10名股東中的自然人股東及其直系親屬

　　③直接或間接持有上市公司5%以上的股份或上市公司前5名股東中的自然人股東及其直系親屬

　　④最近一年內(nèi)曾經(jīng)有前三項所列舉情形的人員

　　⑤為上市公司或者其附屬企業(yè)提供財務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)人員。

　　⑥公司章程規(guī)定的其他人員

　　⑦中國證監(jiān)會認定的其他人員

　　任職條件

　　①具備上市公司董事的資格

　　②具有要求的獨立性

　　③具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關(guān)法律法規(guī)

　　④具有5年以上的相關(guān)工作經(jīng)驗

　　⑤公司規(guī)定的其他章程

　　2、獨立董事的人數(shù)

　　要求是至少1/3，但是實際中應尊重公司與股東自治及市場的自由選擇

　　3、獨立董事的職權(quán)

　　①重大關(guān)聯(lián)交易應由獨立董事認可后，提交董事會討論

　　②向董事會提議或解聘會計師事務(wù)所

　　③向董事會提請召開股東大會

　　④提議召開董事會

　　⑤獨立聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)

　　⑥在股東大會召開前向股東征集投票權(quán)

　　此外還有以下權(quán)利：

　　①提名任免董事

　　②聘任或解聘高級管理者

　　③公司董事高級管理人員的薪酬

　　④發(fā)生總額高于300萬元的事項或高于凈資產(chǎn)的5%的借款或者其他資金來往

　　⑤獨立董事認為可能損害中小股東的事項

　　⑥公司規(guī)定的其他事項

　　4、獨立董事的義務(wù)：誠信和勤勉

　　四、國有獨資公司的董事會

　　(一)董事會的特征

　　1、董事會是國有獨資公司的執(zhí)行機構(gòu)

　　2、公司章程制定方式：

　　①由國資監(jiān)管機構(gòu)制定

　　②由董事會制定并報國資委批準

　　(二)董事的身份

　　1、國資監(jiān)管機構(gòu)委派

　　2、職工代表大會的選舉

　　(三)董事會的組成與任期

　　1、組成：國資監(jiān)管機構(gòu)委派董事和職工代表大會的選舉代表

　　成員為3-------13人，其中要有職工代表

　　2、任期：每屆不得超過3年