發布時間:2014-04-14 共1頁
金融機構反洗錢義務的主要內容
(1)建立反洗錢內部控制制度;設立反洗錢專門機構或者制定內設機構負責反洗錢工作;
(2)建立客戶身份識別制度;
(3)建立客戶身份資料和交易記錄保存制度;
(4)建立大額交易和可疑交易報告制度;
(5)開展反洗錢培訓和宣傳工作等。