發(fā)布時間:2014-04-14 共1頁
《反洗錢法》的主要內容
(1)規(guī)定國務院反洗錢行政主管部門負責全國的反洗錢監(jiān)督管理工作,明確國務院反洗錢行政主管部門和國務院有關部門、機構的反洗錢職責分工;
(2)明確應履行反洗錢義務的金融機構的范圍及其具體的反洗錢義務;
(3)規(guī)定反洗錢調查措施的行使條件、主體、批準程序和期限;
(4)規(guī)定開展反洗錢國際合作的基本原則;
(5)明確違反《反洗錢法》應承擔的法律責任。